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2025年8月，李先生收到一条含有不明链接的短信，他随手点开链接，手机界面跳转到一个赌博网站，网站界面充斥着各类非法博彩游戏，还不断弹出“试玩有礼”的诱导性弹窗。出于好奇，李先生按照页面提示操作，网站提示需要充值才能继续，并弹出付款二维码。李先生扫码后，页面跳转至支付宝界面。他如同日常购物一样输入支付密码，完成了一笔小额充值，却未察觉自己的支付宝账户已在不知不觉中被陌生设备绑定。

经查，该犯罪团伙作案模式清晰：境外人员以高额佣金拉拢杨某等人搭建虚假商户、购买专用收银机；利用被害人开通的小额免密支付功能正规球赛押注平台，深夜批量扫描智能手表上的付款码，将资金转入虚假商户账户正规球赛押注平台，再通过虚拟币“洗白”资金，团伙从中抽取15%佣金牟利。为逃避支付平台风控监测，团伙频繁更换银行卡、轮流操作，作案手法具有极强隐蔽性和流动性。

检察机关全面梳理案件细节，逐一核对转账流水、支付记录、报案信息，构建起完整证据链。同时深挖聊天记录、资金流向，结合被告人使用境外加密软件、频繁更换银行卡、虚拟币结算、高比例分成及部分人员有前科等关键细节，有力戳破其虚假辩解。综合全案证据，检察机关认为：杨某等人明知涉案资金系违法犯罪所得，仍通过转账、兑换虚拟币等方式转移赃款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。法院经审理，采纳检察机关指控意见，对杨某、李某等6人作出前述判决。

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